Política Contra el Blanqueo de Capitales y el Terrorismo

Vantage Bank Texas está comprometido con prácticas bancarias seguras y sólidas mientras previene el uso de sus servicios para fines ilícitos. Por lo tanto, el Banco se compromete a mantener un estricto cumplimiento de todas las leyes aplicables contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la Ley de Secreto Bancario ("BSA"). En consecuencia, es política de Vantage Bank Texas tomar todas las medidas razonables y apropiadas para prevenir el lavado de dinero, el fraude u otros delitos financieros mediante el uso de los productos y servicios de Vantage Bank Texas.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes de la BSA, así como de todas las demás leyes contra el lavado de dinero, Vantage Bank Texas mantiene un Programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) (“BSA/AML Programa de cumplimiento"). El Programa de Cumplimiento BSA/AML está diseñado para garantizar el cumplimiento continuo de la BSA y todas las leyes contra el lavado de dinero. Vantage Bank Texas tiene la obligación legal de informar toda actividad sospechosa a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de los EEUU.